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Digitex期貨交易所前CEO承認違反銀行保密法
幣快訊
據(jù)報道,Digitex期貨交易所創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Adam Todd因未能在該公司建立反洗錢計劃而在聯(lián)邦法院認罪。在5月7日的一份聲明中,美國佛羅里達州南區(qū)檢察官辦公室表示,Todd承認“故意導致”Digitex違反《銀行保密法》。當局于二月份起訴了這位前首席執(zhí)行官。根據(jù)起訴書,Todd在2018年至2022年間為美國客戶運營了一個未注冊的期貨平臺,未能實施和維護AML和了解你的客戶(KYC)計劃。
2024-05-08【幣快訊】
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精選哥倫比亞銀行Bancolombia推出加密交易所Wenia以及穩(wěn)定幣COPW
幣快訊
據(jù)報道,哥倫比亞銀行集團Bancolombia Group推出加密貨幣交易所Wenia。該交易所的目標是通過向該領(lǐng)域新用戶提供與Bancolombia相關(guān)的高水平安全性,從拉丁美洲和哥倫比亞的加密貨幣交易所幣安和Bitso手中爭奪市場份額。此外,Wenia還推出錨定哥倫比亞比索的穩(wěn)定幣COPW。
2024-05-07【幣快訊】
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尼日利亞SEC官員:將在未來幾天內(nèi)推出涵蓋加密交易所、數(shù)字資產(chǎn)托管商的新規(guī)則
幣快訊
據(jù)報道,尼日利亞誓言禁止以奈拉為單位的個人對個人加密貨幣交易,采取最新措施來控制這個被西非國家指責損害了受創(chuàng)的本地貨幣單位的行業(yè)。尼日利亞證券交易委員會SEC總干事Emomotimi Agama在周一與金融科技專業(yè)人士舉行的一次會議上表示,將在未來幾天內(nèi)推出涵蓋加密貨幣交易所、數(shù)字資產(chǎn)托管人和該行業(yè)其他領(lǐng)域的新規(guī)則。需要做的事情是將奈拉從P2P領(lǐng)域除名,以避免目前正在發(fā)生的操縱行為。
2024-05-07【幣快訊】
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澳大利亞稅務局要求加密貨幣交易所提供120萬個賬戶的交易詳細信息
幣快訊
據(jù)報道,澳大利亞稅務局(ATO)已要求加密貨幣交易所提供多達120萬個賬戶的個人數(shù)據(jù)和交易詳細信息。 《澳大利亞金融評論報》周一報道稱,作為4月份宣布的監(jiān)控工作的一部分,ATO表示,其最新的數(shù)據(jù)收集協(xié)議將要求指定的加密貨幣交易所提供交易者的姓名、地址、生日和交易詳細信息,以幫助其審核合規(guī)性”有義務繳納銷售資本利得稅。 據(jù)路透社周二報道,澳大利亞稅務局表示,這些數(shù)據(jù)將有助于識別那些未能報告其加密貨幣相關(guān)活動的交易者,包括在出售加密資產(chǎn)換取貨幣或使用加密資產(chǎn)支付商品和服務時進行的交易。
2024-05-07【幣快訊】
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香港交易所:一季度比特幣及以太幣期貨ETF總市值達12億港元,資金流入5.92億港元
幣快訊
據(jù)報道,據(jù)香港交易所證券產(chǎn)品發(fā)展主管羅博仁(Brian Roberts)披露數(shù)據(jù)顯示,繼2022年10月31日證監(jiān)會批準虛擬資產(chǎn)期貨ETF在香港公開發(fā)售后,三只投資于比特幣及以太 幣期貨的虛擬資產(chǎn)期貨ETF在香港交易所上市,該批ETF自推出以來備受投資者青睞交投暢旺,日均成交量由2023年的890萬港元增加至2024年第一季的5,130萬港元 ,同時亦吸引了5.29億港元的資金流入。 截至 2024年3月底總市值達到12億港元,按年增長255%。
2024-05-06【幣快訊】
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印度宣布成功打擊E-Nugget騙局,已從交易所繳獲1,000萬美元加密貨幣
幣快訊
據(jù)報道,印度執(zhí)法局(ED)上周宣布,該局已成功打擊了"一個名為E-Nugget的大型在線游戲應用程序騙局",ED于2022年開始調(diào)查該騙局。在調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)了近2500個騾子/虛假銀行賬戶,并對這些賬戶進行了分析,并查獲了總計約1900億盧比的現(xiàn)金。該騙局的主謀阿米爾-汗也已被捕,目前正被司法拘留"。據(jù)悉,E-Nugget以利潤豐厚的游戲平臺為幌子,向用戶承諾通過真錢游戲和可觀的傭金獲得高額投資回報。然而,該應用程序在投資后停止運營,導致用戶無法獲得資金。
2024-05-06【幣快訊】
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香港交易所公布虛擬資產(chǎn)ETF證券莊家信息,包括巴克萊亞洲、招商證券(香港)等
幣快訊
據(jù)報道,香港交易所在發(fā)布的嘉實、華夏、博時HashKey三家虛擬資產(chǎn)ETF交易安排最新通告中披露了證券券莊家信息,其中顯示: 1、嘉實比特幣現(xiàn)貨ETF及嘉實以太幣現(xiàn)貨ETF的證券莊家包括ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited、巴克萊亞洲有限公司、招商證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、Eclipse Options (HK) Limited 、以及Optiver Trading Hong Kong Limited; 2、華夏比特幣ETF 及華夏以太幣ETF 的證券莊家包括ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited、巴克萊亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、Eclipse Options (HK) Limited、VivCourt Trading HK Limited、以及Optiver Trading Hong Kong Limited; 3、博時HashKey比特幣ETF 及博時HashKey以太幣ETF的證券莊家包括巴克萊亞洲有限公司(特許證券商:Jane Street Asia Trad
2024-05-03【幣快訊】
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Cumberland再次從TetherTreasury接收USDT并將其存入交易所
幣快訊
據(jù)報道,據(jù)Lookonchain數(shù)據(jù),休眠6天后,Cumberland開始再次從Tether Treasury接收USDT并將其存入交易所。
2024-04-30【幣快訊】
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香港交易所:亞洲首批虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF上市,鞏固香港作為亞洲領(lǐng)先ETF市場的地位
幣快訊
據(jù)報道,香港交易所表示,今天(星期二)歡迎亞洲首批虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF上市,增加香港市場的產(chǎn)品種類及為投資者提供更豐富的選擇,鞏固香港作為亞洲領(lǐng)先ETF市場的地位。 香港交易所證券產(chǎn)品發(fā)展主管羅博仁表示:今天新上市的虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF將豐富香港交易所多元及活躍的ETF市場生態(tài)圈,為投資者提供新資產(chǎn)類別的投資機會。
2024-04-30【幣快訊】
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精選近7天有2258.53枚BTC流入交易所錢包
幣快訊
據(jù)報道,據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,近24小時有2064.19枚BTC流入交易所錢包,近7天有2258.53枚BTC流入交易所錢包,近30天有35933.65枚BTC流出交易所錢包。截至發(fā)稿時,交易所錢包余額合計為1,732,535.22枚BTC。
2024-04-29【幣快訊】
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