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精選Bitrace：BKEX熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯，風險資金主要來自網賭平臺
2023-06-09 15:50
簡介6月9日消息，區塊鏈數據分析公司幣追Bitrace發文稱，2022年5月至2023年5月之間，加密貨幣交易所BKEX熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯。其中，BKEX五個主要TRC20-USDT資金地址，從風險地址直接接收的資金達到499萬USDT，包括來自網賭平臺及賭客的361萬USDT，與來自非法四方支付平臺的93萬USDT，占總轉入資金量的2.6%。 同時，過去一年，超過35824個風險地址，向BKEX的一層未知風險用戶地址轉入超過5.68億風險USDT，其中包括來自網賭平臺的5.05億USDT，以及來自非法四方支付平臺的3091萬USDT。 此前報道，BKEX發布公告稱，因近期平臺用戶資金涉嫌洗錢，BKEX目前正在配合警方取證并暫停提幣。
6月9日消息，區塊鏈數據分析公司幣追Bitrace發文稱，2022年5月至2023年5月之間，加密貨幣交易所BKEX熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯。其中，BKEX五個主要TRC20-USDT資金地址，從風險地址直接接收的資金達到499萬USDT，包括來自網賭平臺及賭客的361萬USDT，與來自非法四方支付平臺的93萬USDT，占總轉入資金量的2.6%。
同時，過去一年，超過35824個風險地址，向BKEX的一層未知風險用戶地址轉入超過5.68億風險USDT，其中包括來自網賭平臺的5.05億USDT，以及來自非法四方支付平臺的3091萬USDT。
此前報道，BKEX發布公告稱，因近期平臺用戶資金涉嫌洗錢，BKEX目前正在配合警方取證并暫停提幣。
