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山西封查一起利用虛擬貨幣洗錢犯罪鏈條,涉案流水近8400余萬元
2023-08-14 17:00
簡介8月14日消息,據(jù)山西省公安廳微信公眾號(hào),近日,山西省太原市公安局杏花嶺分局?jǐn)財(cái)嘁粭l通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條,抓獲犯罪嫌疑人23人,涉及電詐案件43起,涉案流水近8400余萬元。 警方提醒,這是一種新型的電詐資金洗錢方式,通過線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白,之后通過兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。警方提醒廣大香煙零售商,遇到以下行為特征的人一定要提高警惕:外地口音,穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝;香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種;通常會(huì)先行踩點(diǎn),確定有大量現(xiàn)貨后,數(shù)小時(shí)后返回購買;購買時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶,發(fā)送給上級(jí)后,頻繁地看手機(jī)等待指令;錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后,拿著煙迅速離開。
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