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韓國金融監管機構對Delio實施制裁，所有業務將暫停3個月并罰款近19億韓元
2023-09-01 16:40
簡介9月1日消息，韓國金融服務委員會（FSC）金融情報中心（FIU）宣布對加密金融公司 Delio 實施制裁，包括暫停所有業務三個月、罰款 18.96 億韓元（約 144 萬美元），并解雇一名高管。FIU 表示，Delip 為未報告的外國虛擬資產運營商轉移 171 次客戶虛擬資產，并支持未報告的虛擬資產運營商存儲虛擬資產。此外，Delio 在提供新產品和服務之前未進行洗錢風險評估，違反了客戶身份識別義務。
9月1日消息，韓國金融服務委員會（FSC）金融情報中心（FIU）宣布對加密金融公司 Delio 實施制裁，包括暫停所有業務三個月、罰款 18.96 億韓元（約 144 萬美元），并解雇一名高管。FIU 表示，Delip 為未報告的外國虛擬資產運營商轉移 171 次客戶虛擬資產，并支持未報告的虛擬資產運營商存儲虛擬資產。此外，Delio 在提供新產品和服務之前未進行洗錢風險評估，違反了客戶身份識別義務。
