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阿聯(lián)酋央行將處罰無證虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商

2023-11-08 17:31

簡介據(jù)報道，阿拉伯聯(lián)合酋長國中央銀行（CBUAE）與該國其他監(jiān)管機構(gòu)最近聯(lián)合發(fā)布了針對在該國運營的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）的新指南。新指南包括對在管轄區(qū)內(nèi)無適當許可證經(jīng)營的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的處罰。根據(jù)新指南，監(jiān)管當局希望所有持牌金融機構(gòu)（LFIs）、指定非金融企業(yè)和行業(yè)（DNFBPs）以及持牌增值服務(wù)提供商報告可疑方的交易。在新文件中，央行還指出，在阿聯(lián)酋經(jīng)營的虛擬資產(chǎn)管理公司如果沒有有效許可證，將受到"民事和刑事處罰，包括但不限于對實體、所有者和高級管理人員的經(jīng)濟制裁"。此外，該文件還強調(diào)，LFI、DNFBP和持牌VASP如果表現(xiàn)出愿意與無牌VASP打交道，也將受到執(zhí)法部門的處罰。

據(jù)報道，阿拉伯聯(lián)合酋長國中央銀行（CBUAE）與該國其他監(jiān)管機構(gòu)最近聯(lián)合發(fā)布了針對在該國運營的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）的新指南。新指南包括對在管轄區(qū)內(nèi)無適當許可證經(jīng)營的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的處罰。根據(jù)新指南，監(jiān)管當局希望所有持牌金融機構(gòu)（LFIs）、指定非金融企業(yè)和行業(yè)（DNFBPs）以及持牌增值服務(wù)提供商報告可疑方的交易。在新文件中，央行還指出，在阿聯(lián)酋經(jīng)營的虛擬資產(chǎn)管理公司如果沒有有效許可證，將受到"民事和刑事處罰，包括但不限于對實體、所有者和高級管理人員的經(jīng)濟制裁"。此外，該文件還強調(diào)，LFI、DNFBP和持牌VASP如果表現(xiàn)出愿意與無牌VASP打交道，也將受到執(zhí)法部門的處罰。

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