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美國司法部公布對幣安運營的監管細節，包括允許根據要求訪問所有文件、記錄和資源
2023-12-10 19:40
簡介據報道，Binance與美國司法部（DOJ）的合規承諾于12月8日揭曉，揭示了美國對該加密貨幣交易所運營和業務活動的重大監督。前美國SEC官員John Reed Stark在X上分享了一份分析報告，將Binance新合規承諾的"詳盡清單"歸類為"咨詢公司的愿望清單。 Stark指出，Binance的新義務在一份長達11頁的文件中進行了描述，其中包括應當局要求，合作允許當局查閱文件、記錄和資源，包括查閱與"前雇員、代理、中介、顧問、代表、分銷商、許可證、承包商、供應商和合資企業合作伙伴"相關的信息。司法部刑事部門的多個科室將密切關注該交易所的活動，包括洗錢和資產追回科、國家安全科、反間諜和出口控制科以及華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室。Binance此前與美國政府達成的認罪協議還包括由金融犯罪執法網絡（FinCEN）對其進行為期五年的監管。 Stark表示，Binance的和解協議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監管機構和執法部門提供多年的即時訪問、審計、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融結腸鏡檢查。
據報道，Binance與美國司法部（DOJ）的合規承諾于12月8日揭曉，揭示了美國對該加密貨幣交易所運營和業務活動的重大監督。前美國SEC官員John Reed Stark在X上分享了一份分析報告，將Binance新合規承諾的"詳盡清單"歸類為"咨詢公司的愿望清單。
Stark指出，Binance的新義務在一份長達11頁的文件中進行了描述，其中包括應當局要求，合作允許當局查閱文件、記錄和資源，包括查閱與"前雇員、代理、中介、顧問、代表、分銷商、許可證、承包商、供應商和合資企業合作伙伴"相關的信息。司法部刑事部門的多個科室將密切關注該交易所的活動，包括洗錢和資產追回科、國家安全科、反間諜和出口控制科以及華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室。Binance此前與美國政府達成的認罪協議還包括由金融犯罪執法網絡（FinCEN）對其進行為期五年的監管。
Stark表示，Binance的和解協議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監管機構和執法部門提供多年的即時訪問、審計、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融結腸鏡檢查。
