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精選美國檢察官辦公室起訴KuCoin及其兩位創始人
2024-03-26 23:10
簡介據報道，美國紐約南區美國檢察官辦公室宣布啟封針對全球加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營未經許可的匯款業務并合謀違反銀行保密法，故意不維持旨在防止KuCoin被用于洗錢和恐怖主義融資的充分的反洗錢（AML）計劃，不維持驗證客戶身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活動報告。KuCoin還被指控經營未經許可的貨幣傳輸業務并嚴重違反《銀行保密法》。GAN和TANG仍然逍遙法外。
據報道，美國紐約南區美國檢察官辦公室宣布啟封針對全球加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營未經許可的匯款業務并合謀違反銀行保密法，故意不維持旨在防止KuCoin被用于洗錢和恐怖主義融資的充分的反洗錢（AML）計劃，不維持驗證客戶身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活動報告。KuCoin還被指控經營未經許可的貨幣傳輸業務并嚴重違反《銀行保密法》。GAN和TANG仍然逍遙法外。
