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中國(guó)430億元非吸案主犯在英國(guó)被抓獲，涉英國(guó)最大比特幣洗錢案
幣快訊
據(jù)報(bào)道，英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（Yadi Zhang）的身份在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國(guó)境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財(cái)產(chǎn)。目前，錢志敏被指控兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名。錢志敏是中國(guó)警方在2017年查處的藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的主犯，涉案資金達(dá)430億元，12.6萬(wàn)名中國(guó)投資者被卷入其中。案發(fā)后，錢志敏已借助假護(hù)照逃出了國(guó)外，并在國(guó)外持有巨額比特幣。上述金融時(shí)報(bào)報(bào)道稱，錢志敏否認(rèn)了英國(guó)皇家檢察署的指控，她表示自己不會(huì)認(rèn)罪，也不會(huì)申請(qǐng)保釋。

2024-04-25【幣快訊】
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英國(guó)一前酒店員工JianWen被判涉及25億美元比特幣洗錢罪名
幣快訊
3月24日消息，英國(guó)倫敦南華克刑事法院經(jīng)過(guò)五年的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)前酒店工作人員Jian Wen參與了價(jià)值25億美元比特幣的洗錢活動(dòng)，涉及48個(gè)電子設(shè)備和數(shù)千個(gè)數(shù)字文件的審查，目前其已被判洗錢罪。此前1月消息，英國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)已沒(méi)收價(jià)值17億美元（按照當(dāng)時(shí)價(jià)格計(jì)算）的比特幣，此前一名前酒店員工Jian Wen試圖使用該比特幣在倫敦購(gòu)買價(jià)值約3000萬(wàn)美元的豪宅，由于其無(wú)法解釋加密資產(chǎn)的來(lái)源，購(gòu)買并未成功。據(jù)悉Jian Wen于2018年成為英國(guó)公民，涉嫌被招募協(xié)助Zhimin Qian洗錢，被指控代表Zhimin Qian將比特幣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、奢侈品和房地產(chǎn)。

2024-03-24【幣快訊】
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英國(guó)女子因幫助一名中國(guó)逃犯進(jìn)行比特幣洗錢而被判有罪
幣快訊
3月21日消息，據(jù)彭博社報(bào)道，英國(guó)女子因在 2017 年至 2022 年期間幫助一名中國(guó)逃犯 Yadi Zhang 進(jìn)行比特幣洗錢而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策劃了一起近 60 億美元的投資詐騙案。陪審團(tuán)認(rèn)定該名女子的一項(xiàng)洗錢罪名成立，但未能就另外兩項(xiàng)指控做出裁決。一名檢方律師昨日在法庭上表示，皇家檢察署不會(huì)要求對(duì)這兩項(xiàng)未決指控進(jìn)行重審。此前，Yadi Zhang 通過(guò)在中國(guó)的七個(gè)辦事處管理的十種投資工具，騙取了中國(guó)約 13 萬(wàn)名投資者的資金。

2024-03-21【幣快訊】
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涉嫌用比特幣洗錢400萬(wàn)美元的某公司CEOMartinMizrahi面臨最高127年監(jiān)禁判決
幣快訊
3月7日消息，美國(guó)司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官M(fèi)artin Mizrahi將面臨最高127年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過(guò)400萬(wàn)美元，這些資金與墨西哥販毒集團(tuán)和一家被黑客攻擊的慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。 Mizrahi通過(guò)其公司LV.net接收非法資金，并將這些資金轉(zhuǎn)換為比特幣，再發(fā)送到匿名加密賬戶中。此外，他還涉嫌通過(guò)電子郵件詐騙洗錢300萬(wàn)美元以及進(jìn)行價(jià)值800萬(wàn)美元的信用卡欺詐。

2024-03-07【幣快訊】
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