您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > TAG信息列表 > 比特幣洗錢比特幣洗錢
-
中國(guó)430億元非吸案主犯在英國(guó)被抓獲,涉英國(guó)最大比特幣洗錢案
幣快訊
據(jù)報(bào)道,英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日,錢志敏以張亞迪(Yadi Zhang)的身份在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭,她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國(guó)境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財(cái)產(chǎn)。目前,錢志敏被指控兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名。 錢志敏是中國(guó)警方在2017年查處的藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的主犯,涉案資金達(dá)430億元,12.6萬(wàn)名中國(guó)投資者被卷入其中。案發(fā)后,錢志敏已借助假護(hù)照逃出了國(guó)外,并在國(guó)外持有巨額比特幣。 上述金融時(shí)報(bào)報(bào)道稱,錢志敏否認(rèn)了英國(guó)皇家檢察署的指控,她表示自己不會(huì)認(rèn)罪,也不會(huì)申請(qǐng)保釋。
2024-04-25【幣快訊】
閱讀更多 -
英國(guó)一前酒店員工JianWen被判涉及25億美元比特幣洗錢罪名
幣快訊
3月24日消息,英國(guó)倫敦南華克刑事法院經(jīng)過(guò)五年的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)前酒店工作人員Jian Wen參與了價(jià)值25億美元比特幣的洗錢活動(dòng),涉及48個(gè)電子設(shè)備和數(shù)千個(gè)數(shù)字文件的審查,目前其已被判洗錢罪。 此前1月消息,英國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)已沒(méi)收價(jià)值17億美元(按照當(dāng)時(shí)價(jià)格計(jì)算)的比特幣,此前一名前酒店員工Jian Wen試圖使用該比特幣在倫敦購(gòu)買價(jià)值約3000萬(wàn)美元的豪宅,由于其無(wú)法解釋加密資產(chǎn)的來(lái)源,購(gòu)買并未成功。據(jù)悉Jian Wen于2018年成為英國(guó)公民,涉嫌被招募協(xié)助Zhimin Qian洗錢,被指控代表Zhimin Qian將比特幣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、奢侈品和房地產(chǎn)。
2024-03-24【幣快訊】
閱讀更多 -
英國(guó)女子因幫助一名中國(guó)逃犯進(jìn)行比特幣洗錢而被判有罪
幣快訊
3月21日消息,據(jù)彭博社報(bào)道,英國(guó)女子因在 2017 年至 2022 年期間幫助一名中國(guó)逃犯 Yadi Zhang 進(jìn)行比特幣洗錢而被判有罪,Yadi Zhang 被指控策劃了一起近 60 億美元的投資詐騙案。陪審團(tuán)認(rèn)定該名女子的一項(xiàng)洗錢罪名成立,但未能就另外兩項(xiàng)指控做出裁決。一名檢方律師昨日在法庭上表示,皇家檢察署不會(huì)要求對(duì)這兩項(xiàng)未決指控進(jìn)行重審。此前,Yadi Zhang 通過(guò)在中國(guó)的七個(gè)辦事處管理的十種投資工具,騙取了中國(guó)約 13 萬(wàn)名投資者的資金。
2024-03-21【幣快訊】
閱讀更多 -
涉嫌用比特幣洗錢400萬(wàn)美元的某公司CEOMartinMizrahi面臨最高127年監(jiān)禁判決
幣快訊
3月7日消息,美國(guó)司法部本周宣布,拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官M(fèi)artin Mizrahi將面臨最高127年的監(jiān)禁,他涉嫌使用比特幣洗錢超過(guò)400萬(wàn)美元,這些資金與墨西哥販毒集團(tuán)和一家被黑客攻擊的慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。 Mizrahi通過(guò)其公司LV.net接收非法資金,并將這些資金轉(zhuǎn)換為比特幣,再發(fā)送到匿名加密賬戶中。此外,他還涉嫌通過(guò)電子郵件詐騙洗錢300萬(wàn)美元以及進(jìn)行價(jià)值800萬(wàn)美元的信用卡欺詐。
2024-03-07【幣快訊】
閱讀更多
站長(zhǎng)推薦
光圈是什么意思?光圈大小的區(qū)別是什么?相機(jī)光圈怎么調(diào)節(jié)?-
光圈是什么意思?光圈大小的區(qū)別是什么?相機(jī)光圈怎么調(diào)節(jié)?
-
海東怎么了?球星海東怎么全網(wǎng)封禁了
-
各國(guó)欠中國(guó)債一覽表全球欠中國(guó)錢一覽表,美國(guó)排在第一名
-
VV幣是什么幣種?VV幣最高的時(shí)候是多少錢?VV幣怎么獲得?
-
精選律師:趙長(zhǎng)鵬不存在潛逃風(fēng)險(xiǎn)
-
含蓄是什么意思?含蓄的定義是什么?反義詞是什么?
-
小tips是什么意思?小tips的中文翻譯有幾個(gè)答案?
-
人權(quán)活動(dòng)專家敦促M(fèi)eta為元宇宙引入年齡限制
-
GraphOps、UnlockProtocol創(chuàng)始人加入TheGraph委員會(huì)
-
精選ApeCoin發(fā)起提案擬成立一個(gè)多語(yǔ)言信息中心
標(biāo)簽云
-
美元
比特幣
交易
代幣
地址
以太坊
錢包
加密貨幣
小時(shí)
幣安
數(shù)據(jù)
上線
融資
資產(chǎn)
區(qū)塊鏈
動(dòng)態(tài)
現(xiàn)貨
計(jì)劃
協(xié)議
網(wǎng)絡(luò)
價(jià)值
平臺(tái)
社區(qū)
項(xiàng)目
提案
鏈上
用戶
公司
創(chuàng)始人
合約
穩(wěn)定幣
比特網(wǎng)
交易所
資金
市場(chǎng)
損失
測(cè)試
生態(tài)
流動(dòng)性
新高
基金會(huì)
數(shù)字資產(chǎn)
機(jī)構(gòu)
銀行
去中心化
基金
分析師
團(tuán)隊(duì)
元宇宙
灰度


