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美CFTC在調(diào)查MyForexFunds龐氏騙局案中傳喚Coinbase提供支付信息

2023-09-08 22:51

簡介9月8日消息，在對涉嫌經(jīng)營龐氏騙局的網(wǎng)站MyForexFunds進行的一項涵蓋從2021年底到2022年底的調(diào)查中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚了Deel和Coinbase要求提供關(guān)于兩者之間支付信息的資料。 CFTC上周凍結(jié)了MyForexFunds的資產(chǎn)，還對其欺詐投資者提起了訴訟，并要求法院裁定所有涉嫌欺詐行為生成的工資、費用和其他利潤，無論是支付給MyForexFunds還是相關(guān)第三方，都必須退還。法庭文件顯示，My Forex Funds的首席執(zhí)行官Murtuza Kazmi還控制著Coinbase Commerce的一個賬戶，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce賬戶接收了來自CFTC所說的可能是交易公司客戶的超過2000萬美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的費用。Kazmi從另一個Coinbase賬戶向可能是MyForexFunds客戶的接收方發(fā)送了超過940萬美元的加密貨幣。

9月8日消息，在對涉嫌經(jīng)營龐氏騙局的網(wǎng)站MyForexFunds進行的一項涵蓋從2021年底到2022年底的調(diào)查中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚了Deel和Coinbase要求提供關(guān)于兩者之間支付信息的資料。 CFTC上周凍結(jié)了MyForexFunds的資產(chǎn)，還對其欺詐投資者提起了訴訟，并要求法院裁定所有涉嫌欺詐行為生成的工資、費用和其他利潤，無論是支付給MyForexFunds還是相關(guān)第三方，都必須退還。法庭文件顯示，My Forex Funds的首席執(zhí)行官Murtuza Kazmi還控制著Coinbase Commerce的一個賬戶，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce賬戶接收了來自CFTC所說的可能是交易公司客戶的超過2000萬美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的費用。Kazmi從另一個Coinbase賬戶向可能是MyForexFunds客戶的接收方發(fā)送了超過940萬美元的加密貨幣。

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