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精選FBI破獲以加密投資為誘餌的龐氏騙局，涉案金額4300萬美元
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美國聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 與紐約法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 進(jìn)行欺詐活動，其中包括在以下領(lǐng)域提供欺騙性投資機(jī)會：一家拉斯維加斯酒店企業(yè)和一家加密貨幣交易企業(yè)。據(jù)稱，達(dá)爾普爾以巨額回報(bào)的承諾來吸引毫無戒心的投資者，這只不過是掩蓋大規(guī)模龐氏騙局的幌子。作為加密貨幣交易計(jì)劃的一部分，他聲稱他批量購買了加密貨幣并將其出售給散戶投資者以獲取利潤。

2024-05-02【幣快訊】
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精選美SEC：針對拉丁美洲人的3億美元龐氏騙局謊稱購買加密貨幣
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美國證券交易委員會（SEC）起訴了17名涉嫌龐氏騙局的個(gè)人，該騙局從40,000多名受害者那里騙取了3億美元。SEC在一份新聞稿中表示，被告以美國10個(gè)州和其他兩個(gè)國家的拉丁裔社區(qū)為目標(biāo)，他們說服投資者他們的資金將投資于加密貨幣和其他資產(chǎn)，但事實(shí)并非如此。SEC總共對17名被告提出指控，其中兩人達(dá)成和解。

2024-03-15【幣快訊】
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前SEC官員：比特幣現(xiàn)貨ETF是一個(gè)龐氏騙局
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美國證券交易委員會(SEC)前執(zhí)法官員John Reed Stark在社交媒體X發(fā)文表示，加密貨幣只有一種被實(shí)際證明的用途，那就是它在支持犯罪、洗錢和其他已知的人類惡習(xí)方面的能力。推動比特幣ETF現(xiàn)貨產(chǎn)品是追求該產(chǎn)品的金融巨頭收取費(fèi)用的另一個(gè)途徑。比特幣現(xiàn)貨ETF是一個(gè)龐氏騙局，被當(dāng)作向無銀行賬戶的人提供普惠金融的手段來推銷，而在真正意義上，比特幣現(xiàn)貨ETF是掠奪性普惠的途徑。當(dāng)前市場的反彈表明了市場對該產(chǎn)品的普遍熱情，這是一個(gè)"精心策劃的騙局"。 John Reed Stark聲稱自己支持Better Markets的呼吁，市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該拒絕迄今為止提出的所有申請。

2024-01-08【幣快訊】
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兩名男子因運(yùn)營2500萬美元加密龐氏騙局而被美司法部指控
幣快訊
據(jù)報(bào)道，根據(jù)美國司法部公告，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經(jīng)營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。二人以各種名義推廣投資項(xiàng)目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。二人被指控串謀實(shí)施電匯欺詐、電匯欺詐、串謀妨礙司法公正、串謀洗錢和洗錢。如果罪名成立，他們每項(xiàng)共謀實(shí)施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 年監(jiān)禁，每項(xiàng)電信欺詐罪名最高可判處 20 年監(jiān)禁，每項(xiàng)洗錢罪名最高可判處 10 年監(jiān)禁，共謀罪名可判處 5 年監(jiān)禁。Saffron在審前釋放期間因犯下重罪，還將面臨最高 10 年的監(jiān)禁。

2023-12-13【幣快訊】
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Cardano創(chuàng)始人將SBF比作美國歷史上已知最大龐氏騙局策劃者BernieMaddoff
幣快訊
據(jù)報(bào)道，Cardano創(chuàng)始人Charles Hoskinson將前FTX首席執(zhí)行官SBF比作臭名昭著的美國欺詐者Bernie Maddoff，并指責(zé)媒體給了FTX前首席執(zhí)行官“免費(fèi)通行證”。Maddoff是美國歷史上已知最大的龐氏騙局的策劃者，估計(jì)價(jià)值648億美元，Maddoff曾一度擔(dān)任納斯達(dá)克證券交易所主席。 Hoskinson表示，盡管有公開證據(jù)表明SBF和FTX參與挪用和竊取客戶資金，但媒體對SBF的關(guān)注表明整個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)變得多么腐敗。Hoskinson抨擊FTX倒閉后媒體圍繞SBF的狂熱，Hoskinson首先點(diǎn)名了作家Michael Lewis，他關(guān)于SBF的書在前FTX首席執(zhí)行官受審前幾天就獲得了媒體的廣泛關(guān)注，并將其稱為“道歉之旅”，Cardano創(chuàng)始人指出，似乎有“一群人希望為SBF獲得公開無罪”。

2023-10-10【幣快訊】
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約州檢察官辦公室對加密貨幣龐氏騙局AirBit案中ScottHughes等人做出判決
幣快訊
據(jù)報(bào)道，10月3日，美國紐約州檢察官辦公室宣布對AirBit案中幸存的五名被告中的三人做出量刑，其中包括Scott Hughes、Cecilia Millan和Karina Chairez。2023年初，AirBit案中的所有三名被告均承認(rèn)洗錢和其他指控，幾個(gè)月后才作出上述判決。 Scott Hughes是一名律師，涉嫌洗錢AirBit Club欺詐收益約1800 萬美元，被判處18個(gè)月監(jiān)禁。AirBit俱樂部的高級發(fā)起人Millan被判處五年監(jiān)禁。AirBit Club的另一位高級發(fā)起人Chairez被判處一年零一天監(jiān)禁。

2023-10-04【幣快訊】
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IcomTech前高管承認(rèn)參與加密貨幣龐氏騙局
幣快訊
據(jù)報(bào)道，IcomTech前高管Marco Ruiz Ochoa周三承認(rèn)參與了加密貨幣龐氏騙局，最高可被判處20年監(jiān)禁。據(jù)悉，IcomTech是一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司，承諾投資者購買“所謂的加密貨幣相關(guān)投資產(chǎn)品”，以換取利潤。檢察官表示，IcomTech的加密貨幣交易和挖礦業(yè)務(wù)并不存在，投資者的資金被用于其他計(jì)劃和個(gè)人支出。

2023-09-28【幣快訊】
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加密龐氏騙局AirBitClub聯(lián)創(chuàng)被判入獄12年
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美國紐約南區(qū)檢察官Damian Williams宣布，AirBit Club聯(lián)合創(chuàng)始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策劃全球大規(guī)模加密旁氏騙局而被判處12年監(jiān)禁。司法部稱，RODRIGUEZ及其同謀欺騙個(gè)人投資AirBit Club（一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司），并執(zhí)行復(fù)雜的洗錢行動，以隱藏從AirBit Club竊取的非法利潤。RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已認(rèn)罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令沒收其在AirBit Club的欺詐收益，其中包括扣押的資產(chǎn)，例如價(jià)值約為1億美元的現(xiàn)金、比特幣和房地產(chǎn)。

2023-09-27【幣快訊】
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美CFTC在調(diào)查MyForexFunds龐氏騙局案中傳喚Coinbase提供支付信息
幣快訊
9月8日消息，在對涉嫌經(jīng)營龐氏騙局的網(wǎng)站MyForexFunds進(jìn)行的一項(xiàng)涵蓋從2021年底到2022年底的調(diào)查中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚了Deel和Coinbase要求提供關(guān)于兩者之間支付信息的資料。 CFTC上周凍結(jié)了MyForexFunds的資產(chǎn)，還對其欺詐投資者提起了訴訟，并要求法院裁定所有涉嫌欺詐行為生成的工資、費(fèi)用和其他利潤，無論是支付給MyForexFunds還是相關(guān)第三方，都必須退還。法庭文件顯示，My Forex Funds的首席執(zhí)行官M(fèi)urtuza Kazmi還控制著Coinbase Commerce的一個(gè)賬戶，Kazmi和MyForexFunds使用Coinbase Commerce賬戶接收了來自CFTC所說的可能是交易公司客戶的超過2000萬美元加密交易。Coinbase在Coinbase Commerce交易中收取1%的費(fèi)用。Kazmi從另一個(gè)Coinbase賬戶向可能是MyForexFunds客戶的接收方發(fā)送了超過940萬美元的加密貨幣。

2023-09-08【幣快訊】
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報(bào)告：2022年加密貨幣龐氏騙局損失達(dá)78億美元
幣快訊
據(jù)報(bào)道，TRM Labs發(fā)布了一份關(guān)于2022年加密貨幣領(lǐng)域不良行為者損失的綜合報(bào)告。盡管各種數(shù)字資產(chǎn)因加密寒冬而暴跌，并伴隨著無數(shù)的倒閉，但行業(yè)內(nèi)的詐騙和盜竊案件數(shù)量并沒有明顯減少，最多維持在前幾年類似案件的比例。例如，2021年DeFi漏洞利用造成的損失超過120億美元。盡管這個(gè)數(shù)字使2022年37億美元的漏洞利用損失相形見絀，但值得注意的是，這120億美元意味著DeFi漏洞利用比前一年增加了七倍，這使得2022年成為異常值以任何標(biāo)準(zhǔn)衡量。2022年，超過175起事件導(dǎo)致37億美元被盜，每起事件給被利用項(xiàng)目的投資者造成平均2000萬美元的損失。值得注意的是，作為2021年DeFi攻擊主要目標(biāo)的智能合約似乎有所改善，2022年只有約10%的網(wǎng)絡(luò)攻擊是協(xié)議攻擊，其余90%針對平臺的其余基礎(chǔ)設(shè)施。2022年，傳銷和類似的龐氏平臺造成了約78億美元的損失。如果算上愛情詐騙和網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊等其他詐騙，僅2022年加密貨幣社區(qū)就損失了超過90億美元。

2023-07-02【幣快訊】
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